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　　一、會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)召開符合公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間：2015年2月4日上午10時(shí)

　　結(jié)束時(shí)間：2015年2月4日上午12時(shí)

　　(五)會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　(六)出席對(duì)象

　　1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年1月29日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東及所有未確權(quán)股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人

　　3.本公司聘請(qǐng)的山東百脈律師事務(wù)所的滕培剛律師、郭玉光律師

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議《關(guān)于股票發(fā)行方案的議案》。

　　2、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

　　3、審議《提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理定向增發(fā)相關(guān)事宜的議案》。

　　4、審議《關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　5、審議《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。

　　6、審議《關(guān)于公司2015年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》。

　　7、審議《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

　　8、審議《關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

　　9、審議《關(guān)于聘請(qǐng)本次定向發(fā)行股票中介機(jī)構(gòu)的議案》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附后)，以便登記確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))，郵編：250204(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　(二)登記時(shí)間:2015年2月4日(星期三)上午9:00

　　(三)登記地點(diǎn):

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))

　　四、其他

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018聯(lián)系人：鞏同生

　　(二)會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》;

　　(二)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》;

　　(三)附件

　　股東參會(huì)登記表

　　授權(quán)委托書 　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托股東持股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 　　

委托日期： 　

　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 　

　董事會(huì) 　　

2015年1月20日