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　　本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)決定于2015年1月3日(星期六)召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

　　一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　2015年1月3日上午10:00時(shí)。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))。

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　4、會(huì)議投票方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票。

　　二、本次股東大會(huì)出席對(duì)象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2014 年 12月29日(星期一)，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東及所有未確權(quán)股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請(qǐng)的山東百脈律師事務(wù)所律師。

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》;

　　2、《關(guān)于公司與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》;

　　3、《關(guān)于公司與齊魯證券有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議并與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明》;

　　4、《關(guān)于同意現(xiàn)任監(jiān)事辭去監(jiān)事職務(wù)的議案》;

　　5、《關(guān)于選舉新任監(jiān)事的議案》，新增股東監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件;

　　6、《關(guān)于公司發(fā)行總額不超過(guò)5億元人民幣公司債券的議案》;

　　7、《關(guān)于修訂公司章程的議案》;

　　8、《關(guān)于公司2013年度利潤(rùn)分配議案實(shí)施情況的說(shuō)明》。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書(shū)面委托書(shū)(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》(格式附后)，以便登記確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))，郵編：250204(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

　　2、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

　　地址：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū))

　　聯(lián)系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018聯(lián)系人：葛紅旗

　　3、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　四、其他

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

　　五、備查文件

　　1、《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》;

　　2、《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年12月18日