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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1.會議召開時間：2015年7月9日

　　2.會議召開地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))。

　　3.會議召開方式：現(xiàn)場

　　4.會議召集人：董事會

　　5.會議主持人：董事長、總裁唐一林先生

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　公司關(guān)于召開本次股東大會的通知已于2015年6月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站(http://www.neeq.cc)上發(fā)布，其中，通知發(fā)布的日期距本次股東大會的召開日期已達(dá)到15日。本次股東大會的召開時間、地點(diǎn)、表決議案與本次股東大會的通知發(fā)布的召開時間、地點(diǎn)、議案相符，本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司章程的規(guī)定。

　　(二)會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共70人，持有表決權(quán)的股份118,040,398股，占公司股份總數(shù)的36.67%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《2014年度利潤分配預(yù)案》

　　1.議案內(nèi)容

　　以公司定向增發(fā)后總股本321,858,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.50元人民幣現(xiàn)金(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金紅利48,278,760元，剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次權(quán)益分派一切相關(guān)事宜。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)118,040,398股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

　　(二)審議通過《關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　1.議案內(nèi)容

　　以定向增發(fā)后總股本321,858,400股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股(全部以公司股票發(fā)行溢價所形成的資本公積轉(zhuǎn)增，不需要納稅)，共計(jì)轉(zhuǎn)增321,858,400股，轉(zhuǎn)增后公司的總股本將增加至643,716,800股。授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本、修訂公司章程及工商變更登記等一切相關(guān)事宜。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)118,040,398股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

　　(三)審議通過《關(guān)于變更公司名稱的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營和發(fā)展的需要，同意將公司名稱由“濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司”變更為“圣泉新材料(集團(tuán))股份有限公司”。最終名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司更名、修訂公司章程、工商變更登記及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)名稱變更等一切相關(guān)事宜。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)118,040,398股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

　　(四)審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　根據(jù)公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定，為滿足企業(yè)發(fā)展需要，同意對公司章程部分條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下：

　　原公司章程“第二十條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)公開發(fā)行股份;

　　(二)非公開發(fā)行股份;

　　(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

　　(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式。”

　　現(xiàn)修訂為：“第二十條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：

　　(一)公開發(fā)行股份;

　　(二)非公開發(fā)行股份;

　　(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;

　　(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他方式。

　　公司公開或非公開發(fā)行股份的，公司現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。”

　　授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次修訂公司章程及工商變更登記等一切相關(guān)事宜。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)117,984,524股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.95%;反對股數(shù)55,874股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案無股東涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　(一)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議》。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2015年7月10日