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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2015年度股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會召開符合公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2016年4月27日上午10時

　　結(jié)束時間：2016年4月27日上午12時

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)場。

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月22日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　3、本公司聘請的山東百脈律師事務(wù)所的滕培剛律師、翟舒寧律師。

　　(七)會議地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、公司2015年度董事會工作報(bào)告;

　　2、公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告;

　　3、公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

　　4、公司2015年年度報(bào)告及其摘要;

　　5、公司2015年度利潤分配預(yù)案;

　　6、關(guān)于續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案;

　　7、關(guān)于發(fā)行中長期債務(wù)融資工具的議案;

　　8、關(guān)于員工持股計(jì)劃(草案)的議案;

　　9、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案;

　　10、關(guān)于公司員工持股計(jì)劃關(guān)聯(lián)交易的議案;

　　11、關(guān)于追認(rèn)2015年關(guān)聯(lián)交易的議案;

　　12、關(guān)于增加2016年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案;

　　13、關(guān)于修改公司章程的議案。

　　以上議案詳情請見公司2016年3月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站(www.neeq.com.cn)上披露的《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告》、《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》等。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(授權(quán)委托書請見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權(quán)委托書請見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認(rèn)。來信請寄：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　(二)登記時間:2016年4月27日(星期三)上午9:30前。

　　(三)登記地點(diǎn)

　　地址：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))。

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：0531-83501353 傳真：0531-83443018

　　聯(lián)系人：鞏同生

　　(二)會議費(fèi)用：參會股東住宿、交通等費(fèi)用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議》;

　　(二)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2016年3月30日

　　附件：

　　股東參會登記表

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2015年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：                身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持股數(shù)：                    委托人股票賬號：

　　受托人簽名：                          受托人身份證號碼：

　　委托日期：